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中国人民银行杭州中支反洗钱处领导莅临贝付科技指导培训反洗钱、反恐融资工作
发布时间:2016-03-10 发表于:贝付新闻部
  3月8日下午,中国人民银行杭州中心支行反洗钱处胡莹科长莅临贝付科技指导培训反洗钱、反恐融资工作及普及相关知识,贝付科技董事长张秉新、CEO孟虎以及各部门负责人参加了此次指导培训。指导培训内容包括目前反洗钱、反恐融资国内外的形势、国内外金融机构经典洗钱案例、支付机构反洗钱、反恐融资相关知识和义务等。

  会上,胡莹科长指出目前国内外反洗钱、反恐融资的监管标准越来越高 ,处罚力度越来越大,但是依旧没有从根源上抑制集资洗钱、诈骗洗钱活动。国内集资洗钱、诈骗洗钱活动持续高发,网络转账高效快捷,同时缺乏法律监管,成为犯罪的分子洗钱的重要通道。新业务、新产品的不断推出也带来各类新型洗钱风险。

  胡莹科长还指出就目前国内外反洗钱、反恐融资的现状,支付机构应承担相应的义务,和银行携手筑起反洗钱屏障,从根源上抑制洗钱活动。支付机构应建立完备的反洗钱组织架构及人员配备 、合法合规的内控制度、可行的反洗钱操作规程、内部人员约束激励机制、以及业务的风险管理和防范体系。做好客户身份识别、客户身份资料的记录与保存、可疑交易标准和分析报告程序、内部审计等反洗钱、反恐融资工作。

  最后,胡莹科长对本次培训工作作出概括总结,希望贝付科技作为非银行支付机构、在开展支付业务时应承担反洗钱责任,维护金融管理秩序。作为企业,在营业活动中,应承担必要的社会责任,捍卫法律尊严。通过这次培训,贝付科技管理人员受益颇多,对反洗钱、反恐融资要求有了深刻的认识,在今后的经营活动中将进一步提高反洗钱意识,积极地开展反洗钱工作,承担反洗钱责任,进而更好地履行社会责任。